التسويق الهرمي او الاحتيال المشبوه - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٧
السند (٦)
العدد: ٢١٠٠
التاريخ ٢٥/ ٦/ ١٣٨٢
مديرية الإشراف على أمور المصارف
المصرف المركزي للجمهورية الإسلامية الايرانية
(بسمه تعالى)
اعلان لجميع المديرين العاملين في المصارف الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الاعتبارية للتنمية
أخيراً فإنّ بعض الشركات وبأسماء مختلفة من قبيل شركة «الخيرين الشباب» و «سينا كرمانشاه الخدماتية) أقدمت على توزيع استمارات تحت عنوان مشاركة «تلاش» و «مشروع المشاركة المالية للتعاون» وتشجيع عامة الناس لغرض المساهمة في رأس مال مثل هذه المشاريع ونظراً لأسلوب عمل هذه الشركات غير المتعارف التي تعمل على تنسيق الأمور وتسجيل أسماء الأشخاص في مقابل أخذ مبلغ من المال من المشتركين بعنوان أجرة عمل وبدون تعهد في مقابل الضرر والخسارة التي يواجهها المشتركون، وكذلك نظراً لشيوع مثل هذه النشاطات غير الاقتصادية وغير المنتجة فإنّه في المستقبل غير البعيد ستظهر الآثار والتبعات السلبية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية السيئة في البلاد، فالرجاء- مع الأخذ بنظر الاعتبار مقررات الوقاية من انخفاض النقد- تكليف المؤسسات المالية بالاشراف ومراقبة معاملات المشترين لغرض التعرف على العمليات المشكوكة والتصدي لهذا الأمر عند احراز هوية جميع المشترين بشكل كامل، واصدار الأمر لجميع الشعب والمراكز المرتبطة بمنع فتح أي حساب مصرفي أو أداء خدمة مصرفية لمثل هذه الشركات والأشخاص الذين يشاركون في مثل هذه المشاريع، وأن يتخذ قرار فيما إذا تمّ كالسابق فتح حساب لهذه الشركات وأقدمت هذه الشركات على ممارسة نشاطات غير قانونية، أن يوصد حسابها المصرفي