للشخص (وتوضيح ذلك أنّ القيمة الواقعة ٢٣٠ دولاراً تقريباً ولكنّ الشركة تدعي أنّه وبسبب وجود عدد محدود من كل نوع من هذه السكك ومع الأخذ بنظر الاعتبار القيمة التذكارية لها فإنّ قيمة السكك ستتصاعد بشكل كبير) وفي هذه المجموعة فإنّ كل مشترٍ للسكة إذا تمكن من جذب ٥ أشخاص على يمينه وشماله ليشتروا السكة الذهبية فإنّ ٤٠٠ دولار يدفع له على أساس حق التسويق ويمكن أن يدفع هذا المبلغ عن طريق الصك أو المال الالكتروني، وفي الوقت الحاضر فإنّ الصكوك غير قابلة للصرف في ايران ويبقى المال الالكتروني الذي يتمّ دفعه إلى الطالبين للسكك فيما بعد، والجدير بالذكر أنّ تقرير المحققين لهذا المصرف وفي مقاطع زمنية مختلفة يحكي عن أنّ الصكوك لم تصل من طريق النظام المصرفي. وبديهي فإنّ الربح الوفير بسبب اختلاف القيمة الواقعية للسكة والقيمة التي تباع بها يكون من نصيب الشركة. وقد قامت بعض هذه الشركات المذكورة بدفع مبالغ نقدية عن طريق الاعلان عنها لحساب هؤلاء من خلال بيع البطاقات حيث يتمّ جذب المشترين الجدد على أساس قواعد مشابهة وتخصيص جوائز معينة للمشترين.

وعلى أساس قرار نب/ ٢٧٥٩ الصادر بتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٣٨٢ بأنّ هذه الإدارة أعلنت لجميع المديرين العاملين في المصارف الحكومية والخصوصية وضمن ارسال رسالة لمدير هيئة الوزراء تقوم على أساس منع الفعاليات والنشاطات غير القانونية لشركة بنتاكونو، جولدكوئيست، واديا موند ٢٠٠٠ وتمّ ابلاغهم بذلك ومنع افتتحاح نوع من الحساب المصرفي وتقديم خدمات مصرفية للشركات المذكورة والشركات المشابهة لها، وضمناً صدر في هذا القرار الذي ينطلق من موقع التصدي للمفاسد الاقتصادية ومواجهة التلاعب المالي، الأمر إلى جميع مسؤولي الشعب بالانتباه عند حدوث موارد مشكوكة في العمليات المصرفية والفعاليات الاقتصادية والمبادلات المالية، وعلى أساس الفصل الخامس من مقررات الوقاية من التلاعب المالي في المؤسسات المالية فإنّ موضوع القرار برقم نت/ ٣٥١٣ الصادر بتاريخ ٢٢/ ٨/ ١٣٨١ لهذا المصرف بالاقدام العملي بذلك.

وبالنسبة للشركات الداخلية كشركة خيرانديشان جوان وشركة سينا كرمانشاه‌