التسويق الهرمي او الاحتيال المشبوه - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٧
السند (١٧)
يفة ايران
التاريخ ٢/ ٩/ ١٣٨٣
الملاحقة القضائية لعدد من متهمي شركة جولدكوئيست في دبي
إنّ المتهمين الأصليين في شركة «جولدكوئيست» يقيمون حالياً في دبي وبسبب شكاوى ٢٠٠٠ نفر من المتضررين وضع المتهمون تحت الملاحقة القضائية.
ويقول (قدمي) محقق القضية أنّه مع اعتراف بعض المتهمين الذين ألقي القبض عليهم فقد بدأ التحقيق في جرائم المتهمين الذين يرتبطون بأشخاص يقيمون في دبي. وعلى أساس ما أورده مخبرنا القضائي فإنّ المأمورين القضائيين وبأمر المحقق القضائي في الشعبة الخامسة من محاكم موظفي الحكومة، قد نجحوا في التعرف وإلقاء القبض على عشرة أشخاص من المرتبطين الأصليين في شركة جولدكوئيست الذين يمثّلون رؤساء المجاميع في طهران وكرج.
ويعمل تحت إمرة هؤلاء الأشخاص من ٣٠٠ إلى ٥٠٠٠ عضو، وبعد التحقيق معهم وتفهيمهم الاتهام صدر بحقهم وثيقة مالية بمبلغ ١٠٠ مليون إلى ٣ مليارد تومان، وبسبب عدم قدرة هؤلاء الأفراد على دفع المبلغ المذكورة تمّ تحويلهم إلى سجن أوين، وقد اعترف هؤلاء المتهمون في التحقيق الأولي لهم أنّهم يستلمون أوامرهم من طريق الانترنيت من دبي بحيث إنّ مسؤوليهم في دبي يقومون بإرشاد تشكيلات شركة جولدكوئيست في ايران، وإصدار الأوامر إليهم، والمعروف أنّ العناصر الداخلية للشركة يعملون على اخراج العملة الصعبة بشكل غير قانوني من البلاد.
وعلى أساس هذا الخبر فإنّ محقق قضية جولدكوئيست أصدر أمره بالسماح لبضاعة تابعة لهذه الشركة بالدخول إلى ايران لجبران خسارة المتضررين ويبلغ مقدار هذه البضاعة ٢٠٥٠ كيلو من السكك الذهبية والمنتوجات التحفية لشركة جولدكوئيست.
وهذه البضائع تمّ وضعها بشكل وديعة لحساب المتضررين في منظمة الأموال التمليكية كيما يتمّ اتخاذ تصميم قضائي بعد التوصل إلى شكاوى المشتكين في هذه