اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ١٨٢ - اطلاعاتی درباره شبکه پولهای تقلبی
شماره سند ١٠٣٦٧
از: سفارت آمریکا در تهرانتاریخ ٢٥ سپتامبر ٧٩ (٣ مهر ١٣٥٨)
به: وزیر امور خارجه واشنگتن فوری
موضوع: اطلاعاتی درباره شبکه پولهای تقلبی
١ متن تماما محرمانه
٢ در ٢٠ سپتامبر ١٩٧٩، رسول کاظمیان با دفتر امنیتی تماس گرفته و اظهار می دارد که او اطلاعاتی
درباره یک باند بین المللی که دلارهای تقلبی چاپ می کنند، دارد.
کاظمیان که در دو مورد با او مصاحبه شده اطلاعات زیر را درست به همان روشنی که در لیست
دلارهای تقلبی وجود دارد، در اختیار ما قرار داد.
٣ بر طبق اظهارات منبع، یک سازمان بین المللی وجود دارد که دلار و مارک آلمان تقلبی را به طور قاچاق
برای فروش وارد ایران و سایر کشورهای خاورمیانه می کند.
کاغذ این اسکناسها در پاریس تهیه و اسکناسها در استانبول چاپ می شود. منبع ترتیبی داده یک نمونه
از دلارهای تقلبی را برای اداره امنیت منطقه ای به دست آورد.
اسکناسهایی که او تهیه کرده قسمتی از یک محموله نیم میلیون دلاری است که در طول هفته ١٠
سپتامبر به طور قاچاق به تهران رسیده است.
محموله دوم که حدود یک میلیون دلار می شود احتمالاً در هفته اول اکتبر به تهران خواهد رسید. بر
طبق اظهارات منبع اسکناسهای سری اول، بر روی کاغذ خوبی چاپ نشده و درست بریده نشده. تصور
می شود که محموله دوم در کاغذ بهتری چاپ شده باشد. منبع اضافه کرد که در وارد کردن اسکناسها عجله
دارند زیرا هنگام بازگشت حجاج است.
٤ منبع بیان کرد که با باند قاچاقچیان از طریق دو مرد ترک (اهل ترکیه) که به طور غیر قانونی در ایران
ساکن هستند، تماس گرفته است. اولی که فقط نام کوچکش را می دانیم (شافکی) نام دارد و ٣٣ تا ٣٥ ساله
به نظر می رسد. نفر دوم نیز فقط با اسم کوچک (هولیس) مشخص شده و ٢٨ تا ٣٠ ساله به نظر می رسد.
٥ منبع اظهار می دارد که اولین تماسش با شافکی تقریبا سه سال پیش در ضمن خرید اتومبیل اتفاق افتاد.
منبع که ترکی صحبت می کند، از طریق یک دوست معرفی شده و او به شافکی در خرید اتومبیل کمک کرده
است. منبع ادامه می دهد که او به شافکی برای خرید یک اتومبیل برای او پول داده ولی شافکی بعد از آن
دیگر ناپدید شده. تقریبا ٢٥ روز قبل منبع شنیده که شافکی به تهران برگشته و بالاخره می تواند با او
ملاقات کند. انگیزه منبع برای تماس با او پس گرفتن پولش بود. در این تماس شافکی به منبع، پیشنهاد وارد
شدن در توزیع دلارهای تقلبی را می کند.
منبع اظهار می دارد که او مورد اعتماد شافکی قرار گرفته است. زیرا او شافکی را به عنوان دزد تحویل
پلیس نداده است. منبع این گونه فهمیده است که این دو مرد برای شخص دیگری که در ترکیه است کار
می کنند. همچنین آنها شخصا پولها را وارد ایران نکرده اند، بلکه اشخاص دیگری در قاچاق پولها دست
داشته اند و معتقد است که بیشتر پولها به وسیله کامیون حمل شده. شافکی و هولیس هر دو سعی خود را
کردند تا منبع را به فروش اسکناسها راضی کنند و نیز منبع اظهار داشت که آنها از وجود جوانان خارجی
برای خارج کردن پول استفاده می کردند. (توضیح: هم اکنون بازار مناسبی برای پولهای تقلبی در ایران